Desde la aprobación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica en el pasado mes de agosto, el país queda posicionado como uno de los países con mejores herramientas para luchar contra acciones delictivas financieras en la región
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Septiembre. En el marco de la reciente calificación positiva sobre la capacidad del país para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se realizará el Foro Internacional 2024: “Mastermind AML, Compliance y antisoborno” con expertos internacionales y nacionales explorando las condiciones con que cuenta El Salvador para protegerse de delitos financieros.
La evaluación de GAFILAT, que inició en 2023, confirma que el país posee las herramientas necesarias para hacer frente a estos delitos financieros. Esta calificación evidencia el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FAFT) destacando la efectividad del sistema de prevención de lavado de dinero en El Salvador.
Y en este Foro de dos días, 9 y 10 de octubre, organizado por Yancor Coaching & Mentory por tres años consecutivos en El Salvador, junto a la Asociación Internacional de Finanzas y Negocios (FIBA, siglas en inglés) se estarán manejando temas como: “Resultados de El Salvador en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas: recomendaciones y retos del país para Quinta Ronda”
También figuran temas como Mejores prácticas para una evaluación de riesgos de AML/FT, Investigaciones Proactivas en casos de Corrupción y Lavado de Dinero, Riesgos y oportunidades de DeFi y el uso de Contratos Inteligentes y Tendencias de delitos en AML más frecuentes en los últimos años y su combate – Casos práctico, entre otros, dijeron los organizadores.
“Para poder debilitar este tipo de delitos financieros de las organizaciones criminales, como Yancor Coaching & Mentory estamos enfocados en fortalecer las competencias profesionales a través de entrenamientos especializados y certificaciones que les permita establecer mecanismos de prevención a través de los conocimientos en regulación local e internacional, detección de conductas delictivas y controles apropiados para la divulgación ante las autoridades competentes.”, Walter Morales, especialista en riesgos financieros y director de Yancor Coaching & Mentory.
En este encuentro los participantes se actualizarán con el entorno regulatorio, buenas prácticas y las tendencias globales de la lucha contra lavado de dinero y activos, financiamiento al terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, Compliance y antisoborno.
La calificación de El Salvador como un país preparado en herramientas para la lucha contra los delitos financieros, el crimen organizado es parte de lo que se analizará en el Foro. Y, en concordancia, a que el pasado mes de agosto se avaló esa condición para el país en la 54° Reunión del Pleno de Representantes del GAFILAT, del que participaron alrededor de 18 países miembros.
El Foro Internacional estará dirigido a representantes de la banca financiera, retail, comercio, construcción, fondos de inversiones, aseguradoras, abogados, auditores y academia, así como a entes reguladores nacionales como la Unidad de Investigación de la Fiscalía General de la República, la Superintendencia del Sistema Financiero y Banco Central de Reserva, entre otros.