Tomado de: Transparencia Activa
Desde enero de 2009, el Departamento de Justicia, del Tesoro y otras entidades gubernamentales de Estados Unidos han presentado cargos contra cinco bancos extranjeros: Lloyds, Barclays, Credit Suisse, ABN AMRO (ahora el Banco Real de Escocia) e ING Bank.
La lista de bancos globales acusados en los últimos años por lavado y transacciones con el exterior por un total de miles de millones de dólares ha incrementado: Credit Suisse, Lloyds, Barclays, ING, HSBC, y ahora el Standard Chartered bank, son mencionados por el New York Times.
Según la publicación del Times, los detalles de cada caso son diferentes con los bancos internacionales sospechosos de usar sus filiales estadounidenses para procesar dinero de la corrupción para clientes que incluyen Irán, Cuba, Corea del Norte, patrocinadores de los grupos terroristas y los carteles de la droga.
Todos los casos tienen en común que estos bancos aprovecharon una ley que no cambió hasta el 2008 que permitía a los bancos ocultar la identidad de los clientes y trasladar su dinero al extranjero.
Uno de estos casos fue presentado por el regulador bancario de New York contra el Standard Chartered, lo que dejará ver hasta qué punto la actividad del banco con Irán se permitió en los años previos a 2008 y si las prácticas habrían violado el espíritu, o incluso la letra de la ley.
A los bancos extranjeros se les permitió hasta el 2008 la transferencia de dinero para clientes iraníes a través de sus filiales estadounidenses en otros países. En dichas transacciones se daba poca información sobre el cliente, siempre y cuando se hubieran investigado las operaciones por actividad sospechosa. Ante la sospecha de que los bancos iraníes estaban financiando armas nucleares y programas de misiles, la brecha se cerró en 2008, informa el New York Times.
Las afirmaciones hechas por los Servicios Financieros de New York contra Standard Chartered son particularmente embarazosos para el Departamento del Tesoro porque evidencian que hasta dicha fecha los bancos extranjeros podían colaborar con sus clientes iraníes para eludir sanciones de Estados Unidos, dijo Jimmy Gurule, ex funcionario del Ministerio de Hacienda de dicho país y en la actualidad profesor de derecho en la Universidad Notre Dame.
