Hay cuatro personas sospechosas capturadas por posible vinculación con el lavado de dinero. La Policía informó que busca al Alcalde de Metapán, como sospechoso.
Foto: Cortesía/Periódico Equilibrium.
De una gran masa de fondos que manejan las empresas creadas teórica o prácticamente por el grupo de personas indagadas por lavado de dinero, más de $215.1 millones no están respaldadas o justificadas por operaciones normales de las empresas.
El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que muchas de las empresas o sociedades vinculadas con el señor José S. (conocido como Chepe Diablo) son de fachada o “de cartón”, para realizar operaciones ilícitas.
A José S. están vinculados otros tres sospechosos identificados como José S. M., Juan U. y Wilfredo G., procesados en el pasado reciente por evasión de impuestos, pero no por lavado de dinero.
Hay vínculos de estos sospechosos con otros familiares o parientes de estos que han colaborado con organización de José S., quienes participaron en la creación de varias decenas de sociedades o de personas jurídicas, algunas activadas verdaderamente y otras usadas como fachada o sociedad de cartón, para realizar sus operaciones ilegales.
Estas 30 sociedades generalmente serían ocupadas por las personas sospechosas para el blanqueo de capitales.
En este caso, se conoció que el Alcalde de Metapán, ha desaparecido tras la operación de la FGR que ha dado pie a la intervención de las propiedades del grupo de personas vinculadas al presunto lavado de dinero. La Policía lo busca para apresarlo.
Estas operaciones de investigación, abarcan al Club Deportivo Isidro Metapán, cuyas oficinas fueron apanadas el miércoles por la FGR.
