El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó un nuevo informe sobre lavado de dinero y delitos financieros y confirma que el país centroamericano se mantuvo en categoría baja en la evaluación.
Foto: captura de pantalla/Periódico Equilibrium.
El informe anual estadounidense denominado “International Narcotics Control Strategy Report» (Incsr) elaborado de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior, detalla la situación de los países en relación con la práctica de lavado de dinero, situación en la cual El Salvador mantiene una categoría baja.
Básicamente, en el informe también se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir el tráfico internacional de drogas en el año 2015.
Compuesto de dos volúmenes, el segundo está dedicado a los países relevantes a efectos del control en materia de lavado de dinero y delitos financieros. También se refleja toda la actividad internacional técnica y asistencial de los entes reguladores y de cumplimiento de EEUU.
Fuentes del Banco Central de Reserva (BCR) indicaron que el documento en mención se dirige al estudio sobre las medidas que han adoptado los países para mejorar su sistema contra el lavado de dinero, para lo cual los ubica en tres grados o categorías, según la preocupación y atención que debe tenerse con estos en función de la importancia que tienen en el país las transacciones financieras afectadas por el lavado de dinero.
Se refieren a los “Países de preocupación primaria”, “Países de preocupación” y Otros países monitoreados”.
Es en la segunda categoría donde se ubica El Salvador, lo acompañan países latinoamericanos como Chile, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú.
A nivel latinoamericano, en la categoría “Otros países monitoreados” solo Cuba, como parte de esta región se ubica junto a otras 75 naciones. Esta es una categoría de menor preocupación.
