Exprimera Dama, Vanda Pignato no tiene órdenes de captura, pero fue requerida en el documento presentado por la FGR en los tribunales competentes, dijo Douglas Meléndez.
Foto: FGR/Periódico Equilibrium.
La Fiscalía General de la República ha dado a conocer los resultados de la operación “Saqueo Público”, mediante el cual ha ordenado detener a una treintena de personas sospechosas de lavado de dinero y activos, delitos cometidos mediante una sofisticada red que, según la FGR montó el expresidente Mauricio Funes, con la complicidad de su exsecretario Privado, Francisco Cáceres y del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro.
Durante una conferencia celebrada este viernes, el Fiscal General, Douglas Meléndez, informó que al menos 31 personas son sospechosas de actos de corrupción cometidos, durante la administración del expresidente Mauricio funes.
Alrededor de cinco u ocho personas se encuentran en París; a Manuel Ayala, Director Ejecutivo de Casa Presidencial, s ele habría recogido en un vehículo oficial de la Presidencia y a este momento se desconoce su paradero, han dicho las autoridades de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía.
Uno de los sospechosos fue interrogado por la FGR y “extrañamente días después viajó a Brasil”, es un señor de apellido Varillas, dijo el Fiscal General, quien agregó que las otras personas sospechosas contra quienes hay órdenes de captura son Hugo Barrientos, exministro de Obras Públicas y expresidente de CEPA; Luis Alfredo Maida, militar que se prestó para donación irregular de armas al expresidente Funes; Manuel Arturo Ayala Orellana, Director Ejecutivo de Capres; Rigoberto Palacios Panameño, Jefe de Contabilidad de Capres.
Nelson Antonio García Cerón, ex asesor de exprimera Dama; Ada Michelle Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes; Ada Luz Sigüenza Guzmán, madre de Ada Michelle; Juan Carlos Guzmán Verdugo, padre de Michelle; Elvy Marina Paz Gutiérrez, excompañera de vida de Funes, Regina Cañas, exesposa de Funes, son otras de las personas sospechosas.
El Fiscal General también que hay órdenes de captura contra Cristina Pignato, hermana de Vanda Pignato, Thiago Noé de Vasconcelos, cuñado de Vanda; Diego Roberto Funes Cañas y Carlos Funes Velasco, hijos de Funes.
Se intimará a Francisco Rodríguez, Jorge Herrera y Pablo Gómez, quienes habrían ayudado a crear cuentas para sacar fondos públicos y están vinculados, además, al caso de corrupción por el que se procesa al expresidente Antonio Saca y varios de sus exfuncionarios.
Meléndez y el Jefe de la Unidad de Investigación Financiera han dicho que la estructura para obtener los fondos públicos para provecho personal, fue creada por Funes y Mecafé para extraer fondos y lavarlos mediante testaferros.
Agregaron que se han identificado 14 propiedades del expresidente pero que están a nombre de testaferros, algunas de esas propiedades ya fueron inmovilizadas y otras allanadas
La jugada
Durante el período presidencia el mecanismo montado por Funes funcionó en el sentido de ocupar los fondos de los “gastos reservados” de la Presidencia, aumentándolos y luego extrayéndolos.
Esos fondos que originalmente eran 80 millones de dólares, fueron incrementados a 351 millones con la ayuda de Francisco Cáceres quien presentaba montos bajo parámetros de gastos sociales, gastos para el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y Comunicaciones.
Por eso se concluye que en la etapa de ejecución presupuestaria se aumentaron los gastos reservados de $80.8 millones a $351 millones de forma ilegal y eso representaba el 50.92 del presupuesto total ejecutado de la administración Funes, en los cinco años, reiteraron las autoridades fiscales.
De los $351 millones solo quedaron 68 centavos en las cuentas irregulares creadas, pero lo más grave es que de los $351 millones, $218 millones fueron retirados en efectivo del Banco Hipotecario bajo mecanismos de connivencia y complicidad del expresidente del Banco Hipotecario, quien se encuentra detenido, dijo Douglas Meléndez.
Testigos dicen que de allí Pablo Gómez retiraba el dinero en efectivo en bolsas negras de basura.
primera etapa del caso
Mauricio Funes dispuso de fondos públicos para beneficio personal, de sus familiares y amigos y el análisis contable financiero y otra multiplicidad de documentos denotan que ha participado en delito de peculado y lavado de dinero y activos.
Habría utilizado diferentes modalidades para apropiarse de esos fondos, como son los testaferros que ocultaron bienes y activos, utilización del sistema financiero, compra de vehículos propios y ajenos, compra de inmuebles, alquiler de inmuebles para amigos y exfuncionarios, viajes de placer a distintas ciudades del mundo, entrega de dinero a terceros, compra de armas de fuego por medio de prestanombres, pago de hospital para familiares y otras personas cercanas a sus exfuncionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos, manejo en efectivo, pago de impuestos a terceros, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias y transferencia de dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas, resumió la UIF.
Solo el expresidente Funes habría lavado, en principio, $10 millones de fondos públicos, aseguran las autoridades fiscales.
A francisco Arteaga y Pablo Gómez, se les abrieron siete cuentas y una cuenta particular, respectivamente, para depositarles los 351 millones, lo cual no pudo ser sin el claro convencimiento del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro.
Por eso se le acusa de omisión en el delito de lavado de activos, pues no informó a las autoridades correspondientes.
Al analizar la responsabilidad del Banco frente a esta extracción, la FGR solicitará un resarcimiento y determinará al banco como responsable civil subsidiario para que responda por estos montos extraídos, por órdenes de Funes, el Secretario Privado y Rivera Castro.
