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Tag Archives: lavado de dinero

Es legal la autonomía que la Asamblea Legislativa le dio a la UIF

El Presidente Sánchez Cerén no tuvo más remedio que sancionar el decreto sobre la reforma a la ley de la FGR que afecta a la Unidad de Investigación Financiera, en…

FGR destapa otro presunto caso de corrupción relacionada con presa El Chaparral

Este sábado 5 de enero a las 9:30 a.m. será la Audiencia Inicial solo contra Miguel Menéndez, como único detenido por otros hechos. El resto será procesado con vista de…

Expresidente Antonio Saca condenado a diez años de cárcel por saquear arcas del Estado

En la que ha sido considerada una condena histórica, se ha dictado prisión contra   cuatro altos exfuncio-narios y tres empleados de mediano rango y deben devolver al Estado $301 millones….

Peritos: 152 cheques se emitieron a favor de ARENA

Este martes declaró el testigo criteriado de la Fiscalía, quien confirmó ante la autoridad judicial que recibió, mientras fue comunicador, 10 mil dólares mensuales, según fuentes judiciales.   Foto: Periódico…

Expresidente Saca y otros seis a juicio por desvío de $301 millones

La vista pública contra las personas sospechosas será programada una vez que la resolución sea declarada en firme por el Tribunal de Sentencia, dijeron fuentes de la Fiscalía.   Foto:…

UED interviene propiedades del empresario Jorge Hernández

El empresario cuyas propiedades fueron intervenidas, es relacionado con el expresidente Antonio Saca, quien es procesado por el delito de lavado de dinero. Hernández fue detenido en noviembre pasado. Foto:…

FGR: Saca y Hernández habrían lavado $8.1 millones

La Unidad de Extinción de Dominio de la FGR ya inició sus propias investiga-ciones en el caso, a la luz de los hallazgos de la Unidad de Investigación Financiera.  …

FGR indaga a 30 sociedades en caso lavado

Hay cuatro personas sospechosas capturadas por posible vinculación con el lavado de dinero. La Policía informó que busca al Alcalde de Metapán, como sospechoso. Foto: Cortesía/Periódico Equilibrium. De una gran masa…

Capturas y allanamientos por caso lavado de dinero

De momento la FGR solo indaga el lavado de dinero y activos y el origen de los fondos para la adquisición de bienes muebles e inmuebles por parte de un…

Expresidente Tony Saca es enviado a prisión

La defensa apelará la decisión del juzgado de Paz que dictó prisión contra el exgobernante ante una Cámara de lo Penal, como un intento de lograr la libertad de las…