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Tag Archives: lavado de dinero

FGR allana oficinas de Alba Petróleos y 26 empresas más por lavado de dinero

La Fiscalía General de la República explicó que se recolectan documentos contables, informáticos y financieros, que pueden ser útiles para las investiga-ciones penales. La operación continuará.     Foto: Periódico…

Detienen en Costa Rica a suegro de expresidente Funes, FGR pide extradición

Contra esta y otras 13 personas, entre ellas el exgober-nante, existen órdenes de captura desde junio del año pasado; todas estas se encuentran fuera del país.     Foto referencial:…

Ordenan instrucción con medidas y una caución económica en el caso fondos de Taiwán

Este lunes 11 de marzo, dos de los acusados deberán presentar constancia del pago de $50 mil por parte de cada uno al Ministerio de Hacienda, con lo cual podrán…

Antonio Saca y dos más enfrentan otro proceso por lavado de dinero

Un jefe fiscal se negó a responder sobre si ARENA está involucrada en este hecho en el que se acusa, además de Saca y dos más, a dos difuntos para…

Es legal la autonomía que la Asamblea Legislativa le dio a la UIF

El Presidente Sánchez Cerén no tuvo más remedio que sancionar el decreto sobre la reforma a la ley de la FGR que afecta a la Unidad de Investigación Financiera, en…

FGR destapa otro presunto caso de corrupción relacionada con presa El Chaparral

Este sábado 5 de enero a las 9:30 a.m. será la Audiencia Inicial solo contra Miguel Menéndez, como único detenido por otros hechos. El resto será procesado con vista de…

Expresidente Antonio Saca condenado a diez años de cárcel por saquear arcas del Estado

En la que ha sido considerada una condena histórica, se ha dictado prisión contra   cuatro altos exfuncio-narios y tres empleados de mediano rango y deben devolver al Estado $301 millones….

Peritos: 152 cheques se emitieron a favor de ARENA

Este martes declaró el testigo criteriado de la Fiscalía, quien confirmó ante la autoridad judicial que recibió, mientras fue comunicador, 10 mil dólares mensuales, según fuentes judiciales.   Foto: Periódico…

Expresidente Saca y otros seis a juicio por desvío de $301 millones

La vista pública contra las personas sospechosas será programada una vez que la resolución sea declarada en firme por el Tribunal de Sentencia, dijeron fuentes de la Fiscalía.   Foto:…

UED interviene propiedades del empresario Jorge Hernández

El empresario cuyas propiedades fueron intervenidas, es relacionado con el expresidente Antonio Saca, quien es procesado por el delito de lavado de dinero. Hernández fue detenido en noviembre pasado. Foto:…